Legislação

D.O. nº27859 de 19/10/2020
GV Projetos 16 10 2020 Smades Vitor Hugo Catena PV 5590

D.O. nº27859 de 19/10/2020

PUBLICAÇÃO ATA REUNIÃO DO CONSELHO

D.O. nº27859 de 19/10/2020
LICENÇA DE OPERAÇÃO

AGROPECUÁRIA PONTAL DO PARANAÍTA S/A

NIRE N°: 51300006766 EM 02/02/1999

CNPJ N° 02.642.136/0001-20

ATA DA 12° (DÉCIMA SEGUNDA) REUNIÃO DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE AGOSTODE 2020

DATA, HORA E LOCAL: Em 31de Agosto de 2020, às 9:00 (Nove) horas, na Sede da Sociedade, localizada à Fazenda Pontal do Paranaíta, s/n°, Zona Rural, Município de Paranaíta, Estado de Mato Grosso.QUORUM: Presença da totalidade dos membros do Conselho da Administração. COMPOSIÇÃO DA MESA:Sr. José Gabriel Carrasco Lopes - Presidente da Mesa, e para secretariá-lo foi designado o João dos Santos Lopes Carrasco.ORDEM DO DIA:Eleição de Diretores da Companhia.DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNAMIDADE DE VOTOS: Reuniram-se os membros do Conselho de Administração para, deliberarem sobre a reeleição, proclamação e posse dos membros da Diretoria, cujo mandato será de 03 (três) anos,encerrando em 31 de Agosto 2023, ou até a realização da AGO de 2023. Colocada a matéria em discussão, foi aprovada, por aclamação a reeleição dos atuais Diretores, permanecendo assim Composta a Diretoria: DIREITOR PRESIDENTE: JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO, brasileiro, natural de Meridiano/SP, desquitado, nascido em 01/11/1951, pecuarista, portador do CPF n° 103.543.601-91 e documento de identidade Civil RG n° 0238.598-8 SSP/MT, residente e domiciliado na Rua J-2 n° 189 Setor J, na Cidade de Alta Floresta/MT, CEP: 78.580-000; DIRETORA EXECUTIVA: VANDA SUELI DAN, brasileira, natural de Nova Andradina - MS, nascida em 31/01/1968, solteira, empresária, portadora da identidade Civil RG n°479.663-0 SSP/MT, inscrita no CPF n° 369.448.741-72, residente e domiciliada na Rua J-2 n° 189 Setor J, na Cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso CEP 78.580-000. Logo após, os reeleitos declaram, antes de empossado, perante os membros do Conselho de Administração que, de acordo com o disposto nos Artigos 11 e 12 de IN. 29 de 18/04/91, do DNRC, não se encontram enquadrados em nenhum dos impedimentos legais previstos que os impeçam do exercício de atividades mercantis. Ato contínuo, e após firmar o respectivo termo de posse em livro próprio, foram empossados e investido em seus cargos. Em seguida, como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente solicitou a lavratura da presente Ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros presentes. (aa) José Gabriel Carrasco Lopes Presidente da Mesa. João dos Santos Lopes Carrasco - Secretário. MEMBROS DO CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO:José Gabriel Carrasco Lopes, João dos Santos Lopes Carrasco, Vanda Sueli Dan, Luiza Maria Pinheiro Godoy. A presente Ata é a cópia fiel da ata lavrada no livro n° 1 de Atas das Reuniões do Conselho de Administração.

JOSÉ GABRIEL CARRASCO LOPES		JOÃO DOS SANTOS LOPES CARRASCO
Presidente da Mesa		Secretário daMesa

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D.O. nº27859 de 19/10/2020GV Projetos 16 10 2020 Smades Vitor Hugo Catena PV 5590

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