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D.O. nº27047 de 23/06/2017
CONVOCAÇÃO
D.O. nº27106 de 18/09/2017

CONVOCAÇÃO

D.O. nº27122 de 10/10/2017
LOTACIONOGRAMA

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO

De acordo com a Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, a Companhia Matogrossense de Mineração - METAMAT, CNPJ 03.020.401/0001-00, convoca os senhores acionistas para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de Rerratificação da AGO de 28 de junho de 2017, a ser realizada no dia 27 de Setembro 2017 as 08h00minh, na sede social, sito à Av. Gonçalo Antunes de Barros n. 2.970 - Bairro Novo Matogrosso em Cuiabá - Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.      Destituição de membro do Conselho de Administração e homologação de eleição do substituto;

2.      Deliberar sobre a transferência das ações de membros do Conselho de Administração destituídos para novos membros;

3.      Homologação de Eleição de Diretor Administrativo/Financeiro;

4.      Homologação de reeleição do Diretor Técnico;

5.      Analise do relatório do Conselho Fiscal e relatório contábil do exercício financeiro de 2016;

6.      Reforma do Estatuto;

- Adição do inciso V ao artigo 12 do estatuto.

- Alteração da redação do artigo 24 e paragrafo 1° do artigo 28.

- Redação do parágrafo 1° dos artigos 38,39 e 40.

7.      Remuneração dos Conselheiros e Administradores;

8.      Assuntos de Interesse da Cia.

Cuiabá, 18 de setembro de 2017.

Roberto da Silva Vargas

Diretor Presidente da METAMAT

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