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D.O. nº28770 de 25/06/2024
Jackson de Andrade Rocha
D.O. nº28770 de 25/06/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

D.O. nº28770 de 25/06/2024
NE2 EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,

Ofício circular 01/2024 - CONSAD. Ref. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA NA MODALIDADE DIGITAL DA NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA  CNPJ 40.674.974/0001-75 NIRE 5140001104-4

Os signatários abaixo, representando 1/5 dos associados da NOSSACOOP - COOPERATIVA DE EXPLORAÇÃO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 20 (vinte) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade DIGITAL, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:

Data: 05 de julho de 2024;

Local: Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1756, sala 1601, bairro Bosque da Saúde, CEP 78.050-000, na cidade de Cuiabá-MT

Horário - Às 7h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados com direito a voto; às 8h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos cooperados com direito a voto e às 9h00min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.

ORDEM DO DIA:

I. Ratificação dos itens 1, 2 e 4 da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 18 de setembro de 2023: 1. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal relativa ao exercício de 2022, contendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal. 2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios. 4. Reforma e consolidação do estatuto social.

II. Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscais relativas ao exercício de 2023. a) Relatório de Gestão; b)Balanço Patrimonial; c)Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura dos dispêndios da sociedade e o parecer do Conselho Fiscal.

III. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios.

IV. Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.

V. Eleição e posse para membros do Conselho de Administração.

VI. A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

VII.  Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

NOTAS:

·   Para participar da Assembleia Geral Ordinária na modalidade DIGITAL, o cooperado terá o acesso via plataforma Google Meet através do link meet.google.com/uyc-imbu-hky

·   Os associados poderão participar e votar a distância durante a assembleia no chat do aplicativo Google Meet.

·   Os documentos referentes aos itens da ordem do dia acima descritos estarão disponíveis para visualização no endereço de e-mail do cooperado, encaminhados com 03 (três) dias de antecedência.

Cuiabá-MT, 24 de junho de 2024.

Felipe Mesquita Santana

Wagner Lopes Gheler

Carlos Alexandre Leite de Sousa

Paula da Silva Morandi

Larissa Verona Lemos Santana

Cooperados signatários

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